遮天 辰东 小说,将夜 猫腻 小说,新寡妇村传奇 http://www.jshgsx.cn Tue, 01 Apr 2025 01:19:51 +0000 zh-CN hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.5.16 網絡參賭案件查扣資金并非都屬賭資,不能一律沒收!–南平中院2021年改判案例 http://www.jshgsx.cn/?p=10184 Wed, 13 Jul 2022 03:08:18 +0000 http://www.jshgsx.cn/?p=10184
司法實踐中,開設賭場案件司法機關常常會將公安機關查扣的資金籠統認定為被告人所涉賭資并進行沒收。賭場所涉資金流水認為為賭資肯定沒問題,但不能在沒有證據支撐的前提下將被告所查扣的資金全部認定為賭資而予以沒收。司法機關應當嚴格審查資金的來源和用途,只有在證據充分證明是用于賭博的金額時才能被認定為賭資,對在案證據無法證實查扣資金來源和用途時,不宜認定為賭資并予以沒收。本文案例裁判觀點,表面上是對犯罪人員網開一面,但還是真正體現了公平,值得在類似案件中予以借鑒。

案情簡介:

2019年2月至6月,夏某某先后在某小區等地租用PC網站平臺,雇傭鄭某等人召集參賭人員,以兌換游戲幣方式收取賭資,并通過網址押大小或押單雙,為不特定的網絡賭博人員提供賭博服務。至2019年6月11日案發,夏某某通過支付寶賬號和微信號,共收取參賭人員賭資款467503.57元,非法獲利80776元。案發后,公安機關扣押夏某某非法所得80776元、賭資219224元。

一審南平政和法院觀點

被告人夏某某的行為已構成開設賭場罪,最終判被告人夏某某犯開設賭場罪,判處有期徒刑一年九個月,并處罰金人民幣五萬元。二、扣押在案的被告人夏某某非法所得人民幣80776元,賭資人民幣219224元,予以沒收,由扣押機關上繳國庫;繼續追繳被告人夏某某賭資人民幣248279.57元。

二審南平中院觀點:

關于夏某某及其辯護人提出原審認定賭資數額及追繳錯誤的訴辯意見。
經查:(1)在案的證據證實,夏某某通過支付寶賬號和微信收取參賭人員的款項,經偵查機關依法向騰訊公司、支付寶公司調取相關的交易記錄并整理、統計,在2019年2月至6月上述賬號共計收取款項計467503.57元,對此夏某某均已確認無異議。根據《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理網絡賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》的規定,對于將資金直接或間接兌換為虛擬貨幣、游戲道具等虛擬物品,并用其作為籌碼投注的,賭資數額按照購買該虛擬物品所需資金數額或者實際支付資金數額認定。本案中,夏某某利用上述賬號收取的款項即是參賭人員購買分值的款項,并用所購分值作為籌碼,依法均應認為賭資款;故原判對本案賭資的認定,并無不當,夏某某及其辯護人對此訴辯意見,于法無據,不予采納。(2)在案的證據證實,夏某某的違法犯罪所得80776元來源于收取的賭資總數額,原審將該違法所得依法予以沒收,并無不當。根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》的規定,賭資應當依法予以追繳,本案雖已查清夏某某收取賭資467503.57元,但并未查清賭資的去向,即無證據證實夏某某將該款全部占有的情況下,原判便對夏某某追繳全額賭資,顯屬不當,應予糾正;而對于案發后,夏某某繳交并被偵查機關扣押的30萬元(扣押決定書記載為夏某某違法所得),在原審審理期間,偵查機關出具說明該30萬元為非法盈利80776元和賭資219224元,并無證據證明219224元系賭場查扣或收取賭資的賬戶內被扣押的款項,原判僅以偵查機關對扣押的30萬元作出簡單的分割便認定其中219224元作為賭資予以沒收,依據不足;綜上,原判對扣押的219224元予以沒收,并繼續追繳賭資248279.57元,證據不足,予以糾正,對扣押的219224元該款項由扣押機關依法處置。故夏某某及其辯護人對此訴辯意見,予以采納。

本院認為,上訴人夏某某以營利為目的,利用網絡平臺設立賭場,招攬不特定的網絡賭博人員并接受充值投注,提供賭博服務和資金結算,收取賭資共計人民幣467503.57元,非法獲利人民幣80776元,其行為已構成開設賭場罪,且屬情節嚴重。因上訴人夏某某系自首,且自愿認罪認罰、退贓等情節,原判依法予以減輕處罰,并無不當,但原判未考慮已繳納罰金情節,及對夏某某追繳賭資認定錯誤,致量刑偏重,而夏某某及其辯護人請求對夏某某適用緩刑的意見,因其涉案金額大、且系利用網絡犯罪,不屬于犯罪情節較輕可適用緩刑的情形,故該訴辯意見,不予采納。綜上,原判認定證據確實、充分,審判程序合法,適用法律部分不當及量刑過重,均予以糾正。

據此,判決如下:撤銷福建省政和縣人民法院(2020)閩0725刑初106號刑事判決一、二項,改判上訴人(原審被告人)夏某某犯開設賭場罪,判處有期徒刑一年六個月,并處罰金人民幣五萬元(已預繳至政和縣人民法院賬戶)。扣押在案的上訴人(原審被告人)夏某某違法所得人民幣80776元,予以沒收,上繳國庫;扣押在案的人民幣219224元,由扣押機關依法處置。本判決為終審判決。

福州律師蔡思斌評析:

《關于適用<刑事訴訟法>解釋》第二百七十九條的規定:“法庭審理過程中,應當對查封、查扣、凍結財產及其孳息的權屬、來源等情況,是否屬于違法所得或者依法應當追繳的其他涉案財物進行調查,由公訴人說明情況、出示證據、提出處理建議,并聽取被告人、辯護人等訴訟參與人的意見。……經審查,不能確認查封、扣押、凍結的財物及其孳息屬于違法所得或者依法應當追繳的其他涉案財物的,不得沒收。”由此可見,法院依法應對涉案財物性質調查核實,重點審查查扣資金的來源、性質、用途、權屬等證據。對有證據證明確屬于合法財產的,或者對財物性質存疑的,不宜作出沒收的判決。具體本案例而言,案例所涉財產219224元雖被公安機關查扣,但系屬被告人事后繳交款項而非賭場查扣或收取賭資的賬戶內被扣押的款項,且公安機關情況說明根本無法對該財產來源、性質,進行充分說明,即在案證據是無法證實該筆款項屬于賭資。由此,法院并未作出對相關資金進行沒收的判決。
值得一提的是,法院也為該財物后續處置留存空間,判決交由扣押機關依法處置。但實際上,《公安機關涉案財物管理若干規定》也并未對上述情形的涉案財物處置作出相對明確的規定。不過,依據《公安機關涉案財物管理若干規定》第十八條、第二十條規定,公安機關應當依據有關規定,及時辦理涉案財物的移送、返還、拍賣、銷毀、上繳國庫等工作。人民法院作出有罪判決,涉案財物由公安機關管理的,公安機關應當根據人民法院的生效判決,對涉案財物作出處理。人民法院的判決沒有明確涉案財物如何處理的,公安機關應當征求人民法院意見。因此,案例中公安機關后續可能會對涉案財物再次進行審查,并在征求法院意見后再作出相應的處理決定。
改判要點
案例索引:(2021)閩07刑終20號,當事人系化名并有刪節。

蔡思斌

2022年7月8日

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物權訴訟中房屋占有使用費裁判規則集成—系列文章三 http://www.jshgsx.cn/?p=9906 Thu, 09 Dec 2021 08:37:37 +0000 http://www.jshgsx.cn/?p=9906 房屋相關訴訟領域經常會出現房屋占有使用費的爭議。在離婚、繼承、共有物分割等法定事實發生后,有時會出現房屋使用人對房屋不擁有所有權或僅擁有部分所有權的情況。該實際占有使用人是否要向房屋權利人支付相關房屋占有使用費各方經常發生爭執以致成訟。為此,筆者謹結合離婚(離婚訴訟中房屋占有使用費裁判規則集成)、遺產繼承(繼承訴訟中房屋占有使用費裁判規則集成—系列文章二)、共有物分割等案例撰寫系列文章進行簡要分析,以拋磚引玉。

物權糾紛中的房屋占有使用費認定

參考案例一:廣州中院(2021)粵01民終18046號民事判決

關于705房的房屋使用費問題。根據《我的房產分配處理意見書》中所載內容及韋某1與曾某華、韋某2、韋某3的訴辯意見可知,韋某1與曾某華、韋某2、韋某3已經實際履行了《我的房產分配處理意見書》的約定,將705房與805房換住,韋某1提交的律師函能夠證明韋某1單方面違反換住約定,要求曾某華、韋某2、韋某3搬離805房,韋某1主張其未要求曾某華、韋某2、韋某3搬離805房與事實不符。根據《中華人民共和國民法典》第二百九十八條:“按份共有人對共有的不動產或者動產按照其份額享有所有權”,曾某華、韋某2、韋某3按其份額對案涉705房享有所有權,依法享有占有、使用、收益、處分的權利。現鑒于韋某1已經收回805房,但仍然占用705房,一審法院判決韋某1向曾某華、韋某2、韋某3按照曾某華、韋某2、韋某3占有705房的產權份額、以房管部門公布的同時期同地段住宅房屋租金參考價為標準,支付自2019年7月31日起至房屋拍賣或變賣成交日止的房屋使用費并無不當,本院依法予以維持。

參考案例二:廈門中院(2020)閩02民終2364號民事判決

訟爭房屋由鄭引明、鄭秀敏、鄭亞龍及劉祖保等人按份共有。根據《中華人民共和國物權法》第九十四條規定,按份共有人對共有的不動產或者動產按照其份額享有所有權。訟爭房屋一直由鄭亞龍居住使用并用于出租收益,現鄭引明、鄭秀敏暫不主張分割共有物,將訟爭房屋繼續由鄭亞龍管理使用,有利于共有物價值的利用及發揮。鄭引明、鄭秀敏要求鄭亞龍按照二人所享有的所有權份額向其支付房屋占有使用費,符合法律規定,應予支持。

根據《民法典》第四百六十條“不動產或者動產被占有人占有的,權利人可以請求返還原物及其孳息;但是,應當支付善意占有人因維護該不動產或者動產支出的必要費用。”結合以上所有案例可知,房屋占有使用費旨在保護權利人行使權利,均是在房屋所有權份額已確定下進行討論,當權利人的房屋被人占有或因該人的原因導致權利人無法實際占有、使用、收益其所有的房屋份額時權利人可向此人主張房屋占有使用費。其中應注意實際取得房屋的時間,只有在實際取得后仍被妨害行使權利的情況下才可主張。同時,在多人共有的情況下并非一方入住便可向其主張房屋占有費,還要求其占有使用導致其他共有人無法對其所有份額進行占有、使用、收益。

對于房屋占有使用費的金額,由于離婚、遺產繼承、共有物糾紛等訴訟往往涉及一定的情感因素,法院一般會參考房屋的租金標準基礎上,結合實際占有人占有房屋的權利來源以及實際生活情況酌情加以調整。

蔡思斌

2021年11月29日

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